今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为通盘了然本公司的策划劳绩、财政情形及改日成长经营，投资者应该到证监会指定媒体留心阅读年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以3,750,000,000为基数，向一切股东每10股派发掘金盈余3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　截至2024年12月末，公司煤电装机总范围为1725万千瓦。个中，正在役装机1123万千瓦，正在修装机402万千瓦，准许筹修装机200万千瓦。

　　2024年，公司新投产机拼装机容量205万千瓦，蕴涵净水川三期（2×1000MW）项目、延安热电（2×25MW）项目；正在修项目装机容量402万千瓦，蕴涵陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、陕投延安热电二期（2×350MW）项目、信丰电厂二期（2×1000MW）项目；准许筹修陕投赵石畔电厂二期（2×1000MW）项目。

　　2024年，公司发电量530.43亿千瓦时，同比增进19.74%，电力营业收入同比增进19.62%。

　　截至2024年12月末，公司审定煤炭产能共计3000万吨/年，个中，已投产产能2400万吨/年，正在修产能600万吨/年。其它，公司持有丈八煤矿（经营产能400万吨/年，最终以干系部分准许产能为准）和钱阳山煤矿（经营产能600万吨/年，最终以干系部分准许产能为准）矿业权，正正在主动促进解决项目前期手续。

　　2024年，公司原煤产量2,356.28万吨，自产煤表销量803.88万吨，煤炭营业收入同比增进18.55%。

　　2024年，公司策一概直连结较好的增进态势。公司主动应对煤电物业新情势，优化煤电协同，深化临盆结构，平和临盆运转安稳有序，经业务绩稳步增进；项目获取博得冲破，项目配置有序促进，梯次增进态势进一步稳固；主动对标一流，提拔处理效率，有力推进提质增效；大肆饱励变革革新，通盘落实国企变革任务工作，获评国务院国资委2023年度“标杆”双百企业。

　　陈述期内，公司联络物业策略，连续平稳煤电一体化上风，效力强大煤电主业，拓展营业规模，主动融入新型电力体系配置。

　　煤电物业范围连续强大。落成了对信丰能源51%股权的收购，新增煤电装机200万千瓦，其投资配置的信丰电厂二期2×1000MW机组于年内8月正式开工。博得钱阳山煤矿采矿权，新增煤炭资源10.2亿吨，项目公司庆阳能源已于年内建树。

　　饱励能源物业多元成长。面临“双碳”方针对能源成长格式转型升级提出的央浼，主动主动反应新型电力体系成长对象，组织储能、归纳能源供职等新营业。陈述期内，陕能新动力14座充换电站修成投运，正正在主动争取储能项目。

　　2024年，公司凸显国企义务，确凿施展能源保证效力，为区域能源保供和经济增进作出了主动功劳。

　　络续优化煤电协同。2024年，公司坚决“煤炭企业平和开释产能、电力企业保证能源供应、加紧煤电互保力度”的策划目标，结构调解权属发电、煤炭、运销企业落成年度电煤中持久合同的订立任务，发电企业电煤长协100%遮盖；联络煤炭代价震撼，优化煤炭表里部保证计谋和产物布局，凸显公司煤电协同降本、增效、稳供的重点性能，确保公司利润最大化。

　　连续加紧煤电营销。2024年，公司深刻商量干系策略，连续优化营销计谋。主动拓展煤炭表部商场，提拔煤炭出售收益。终年煤炭表销量增添39.95%；联络两部造电价策略，落实容量电费基础盘，加大中持久合同签约力度，合理订定电力现货营业计谋，提拔中持久合同履约才智。公司终年发电量530.43亿千瓦时，同比增进19.74%，上彀电量496.41亿千瓦时，同比增进19.79%；提拔火电机组配置牢靠性和配置反应才智，主动出席辅帮供职商场。

　　2024年，公司贯彻革新、调解、绿色、绽放、共享的成长理念，充盈操纵数字化和能源本事新质临盆力，努力饱励转型升级。

　　临盆运转体系本事改形奏效显然。公司兼顾促进电力与煤炭板块配置升级，终年累计施行煤、电要点技改项目29项，落成发电机组策划性等第检修19台次，施行煤矿大型配置大修工程7项。通过优化配置检修周期、深化防御性庇护机造，重要配置运转平静性明显加强，为矿井平和高效临盆和电力平静供应供应了坚实保证。

　　深刻促进数智化配置。主动反应国度能源、环保和科技策略，充盈操纵科技新劳绩。新修项目以智能化、高端化、绿色化为导向，聪敏电厂配置和智能矿山配置均有新的发展。凉水井矿业通过国度级智能化选煤厂验收，赵石畔煤矿智能化选煤厂项目开工配置，陕西能源临盆调节中央、应急带领中央及数智管控中央一体化平台升级改造工程成功促进。终年展开61个研发项目，博得专利73项， 32项质料处理劳绩获劳绩奖。终年新增1家革新型中幼企业。

　　提质增效劳绩明显。公司反应国有企业“对标一流”央浼，深刻展开降本提质增效举措，从提拔设备水准、优化劳动结构等方面，充盈发现临盆潜力，从进步的处理中要质料、要效益、要增进，络续加强角逐力、革新力、限定力、影响力和抗危害才智。正在中国电力企业团结会颁布的2023年度电力行业火电机组能效水准对标结果中，陕西能源权属发电企业正在宇宙火电机组能效对标荣获5项声誉，获奖数再创史籍新高，个中，所属赵石畔煤电#2机组获1000MW级超超临界空冷机组5A级优越机组，联贯三年获此殊荣；商洛发电#1、#2机组分获600MW级超超临界空冷机组4A和3A级优越机组；吉木萨尔发电#1机组获600MW级超超临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组；净水川能源#1机组获300MW级亚临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组。正在中国电力企业团结会主办的2024年电力行业轮回流化床发电机组能效水准对标第二十三届年会暨能效处理对标公布会上，麟北发电1号机组获评宇宙轮回流化床350MW级超临界空冷供热机组5A级优越机组，2号机组获评宇宙轮回流化床350MW级超临界空冷供热机组3A级优越机组，同时1号机组荣获供电煤耗目标最优机组。2024年度，凉水井煤矿与园子沟煤矿获评平和高效特级煤矿称谓，冯家塔煤矿获评平和高效一级煤矿。凉水井煤矿通过自帮革新，通盘施行块煤率提拔的归纳程序及井下源流分矸分运的充填程序，明显低重了煤矸石的管理本钱，同时大幅度提拔了煤炭品格。

　　2024年，公司宏大项目配置和项目前期手续解决有序促进，项目储蓄进一步增进，梯次增进形式有用稳固。

　　正在修项目稳步促进。陈述期内，净水川能源电厂三期（2×1000MW）项目、陕投延安热电一期（2×25MW）项目投运，园子沟矿井东翼（200万吨/年）投产，陕能新动力14座充换电站修成投运；陕投延安热电二期（2×350MW）项目、陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、赵石畔矿井配置按策划促进；信丰电厂二期（2×1000MW）项目开工配置。

　　项目前期手续有序促进。陕投赵石畔电厂二期（2×1000MW）项目开工前置手续加疾解决；丈八矿井及选煤厂项目落成可研修编；竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，并已启动前期手续解决任务。

　　陈述期内，公司经业务绩安稳增进。2024年，公司落成发电量530.43亿千瓦时，同比增进19.74%；落成原煤产量2356.28万吨，同比增进1.17%；告竣业务收入231.56亿元，同比增进19.04%，个中，电力营业告竣业务收入176.67亿元，同比增进19.62%，煤炭营业告竣业务收入48.43亿元，同比增进18.55%；告竣利润总额53.80亿元，同比增进9.97%，个中，归属于母公司净利润30.09亿元，同比增进17.73%。

　　首要事项详见公司2024年年度陈述全文第三节“处理层磋商与剖析”登科六节“首要事项”干系实质。

　　本公司及董事会一切成员保障讯息披露的实质实正在、确实和完全，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分派预案和提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划的议案》，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将相合事宜通告如下：

　　经希格玛管帐师事情所（异常大凡合资）审计，公司2024年度归并报表归属于上市公司股东净利润为3,008,698,347.69元，2024年度母公司报表净利润为2,381,407,569.02元。

　　遵循《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）合于利润分派的干系规矩，联络公司往年的利润分派境况，正在斟酌公司经业务绩与投资策划合理安顿的根源上，为主动回报公司股东，与一切股东分享公司策划劳绩，遵循《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》等干系规矩，公司订定了2024年度利润分派预案。实在如下：

　　截至2025年4月17日，公司总股本3,750,000,000股。正在提取法定红利公积后，拟向一切股东每10股派发掘金盈余3.60元（含税），拟派发掘金盈余总金额为1,350,000,000.00元（含税）。不送红股，不以血本公积转增股本，公司结余未分派利润结转至2025年度。

　　如正在本预案披露之日至施行利润分派的股权挂号日时代公司总股本爆发更动的，则以施行分派时股权挂号日的总股本为基数，遵守“现金分红总额稳定，相应安排每股分派比例”的规矩分派。

　　2024年度公司累计派发掘金盈余总金额1,537,500,000元（含税），占公司2024年度归并报表归属于上市公司股东净利润的51.10%。个中：

　　1.中期利润分派：公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十四次聚会以及2024年第二次暂时股东大会审议通过2024年前三季度利润分派预案，并于2025年1月向一切股东每10股派发掘金盈余0.50元（含税），派发掘金盈余总金额为187,500,000元（含税）；

　　2.年度利润分派：本次拟向一切股东每10股派发掘金盈余3.60元（含税），拟派发掘金盈余总金额为1,350,000,000.00元（含税）。本次利润分派预案尚需提交公司2024年度股东大会审议允许。

　　公司迩来一个管帐年度净利润为正值，且归并报表、母公司年报未分派利润均为正值，公司不存正在“迩来三个管帐年度累计现金分红金额低于迩来三个管帐年度年均净利润的30%且迩来三个管帐年度累计现金分红金额低于5000万元”的景况。是以公司不存正在触及《深圳证券营业所股票上市礼貌》第9.8.1条第（九）项规矩的或许被施行其他危害警示景况。

　　公司2024年度利润分派预案适宜《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》《深圳证券营业所股票上市礼貌》《上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》及《公司章程》中合于现金分红的条款、比例及计划次第的相合规矩，该利润分派预案归纳斟酌公司经业务绩、策划净现金流境况、策划成长与股东回报，适宜公司确定的利润分派策略，具备合法性、合规性及合理性。

　　为更好地回报投资者，平静投资者分红预期，遵守《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等国法法例的规矩，为便于公司正在适宜利润分派的条款下增添现金分红频次，提请股东大会授权公司董事会正在不影响公司平常策划和后续成长的境况下，遵循现实境况计划中期利润分派事项，订定并施行实在的中期利润分派计划。利润分派上限不逾越相应时代归属于上市公司股东的净利润。

　　公司董事会以为，公司2024年度利润分派预案适宜《公公法》《企业管帐原则》《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》《深圳证券营业所股票上市礼貌》及《公司章程》等干系规矩，有利于进一步分享公司成长的策划劳绩，分身了股东的即期益处和好久益处，不会影响公司平常策划和成长，不会形成公司滚动或其他不良影响。董事会订定2024年度利润分派预案并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划。

　　监事会以为，公司董事会提出的2024年度利润分派预案正在充盈斟酌公司策划境况和资金情形的条件下，充盈斟酌雄壮投资者的益处和合理诉求，适宜《公司章程》的相合规矩，显示了公司主动回报股东的规矩，有利于公司连续、平静、康健成长，不存正在损害投资者益处的境况。监事会订定2024年度利润分派预案，并提交公司2024年度股东大会审议，订定提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划。

　　1.本次利润分派预案及提请股东大会授权事项需经股东大会审议通事后方可施行，存正在不确定性，请投资者细心投资危害。

　　2.本次利润分派预案披露前，公司正经限定虚实讯息知爱人的边界，并对干系虚实讯息知爱人实行了保密和厉禁虚实营业的示知仔肩。

　　本公司及董事会一切成员保障讯息披露的实质实正在、确实和完全，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“陕西能源”）于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于将结余召募资金永恒添补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，订定刊出个人召募资金专户，并将结余召募资金用于永恒补没收司滚动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对本事项出具了明晰的核查成见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将干系境况通告如下：

　　经中国证券监视处理委员会证监许可〔2023〕587号订定注册，并经深圳证券营业所订定，公司由主承销商中信证券、西部证券于2023年3月29日向社会公家公斥地行大凡股（A股）股票75,000.00万股，每股面值1元，每股刊行价黎民币9.60元。截至2023年4月4日止，公司共召募资金7,200,000,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）365,441,397.11元，召募资金净额6,834,558,602.89元。上述刊行召募的资金已一切到位，经大华管帐师事情所（异常大凡合资）以“大华验字[2023]000172号”验资陈述验证确认。

　　为典范召募资金的处理和利用，回护投资者权力，公司遵循《中华黎民共和国公公法》《中华黎民共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金处理和利用的羁系央浼》《深圳证券营业所股票上市礼貌》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司典范运作》等国法法例，联络公司现实境况，订定了《陕西能源投资股份有限公司召募资金处理轨造》（以下简称“处理轨造”）。

　　遵循《处理轨造》的央浼，并联络公司策划必要，公司正在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东成长银行股份有限公司各开立1个召募资金专项账户，以便于分别子公司施行募投项目所用。

　　2023年4月14日，公司、中信证券、西部证券与交通银行股份有限公司陕西省分行、中信银行股份有限公司西安分行离别签订了《召募资金四方羁系合同》。

　　同日，公司、公司子公司陕西净水川能源股份有限公司（“净水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”施行主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《召募资金五方羁系合同》；公司、公司子公司陕西能源煤炭运销有限义务公司（“添补滚动资金项目”施行主体）与中信证券、西部证券、上海浦东成长银行股份有限公司西安分行签订了《召募资金五方羁系合同》，前述羁系合同对召募资金的利用实行正经的审批手续，以保障专款专用。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会十三次聚会、第二届监事会第九次聚会，审议通过了《合于利用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资配置陕投商洛电厂二期2×660MW项宗旨议案》，订定公司利用83,455.86万元超募资金和28,677.74万元自有资金投资配置商洛电厂二期项目。

　　2024年2月27日，公司、公司子公司陕西商洛发电有限公司（“陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目”施行主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签订了《召募资金五方羁系合同》，对召募资金的存放和利用举办专户处理。

　　陕西能源中信银行专用账户和商洛发电中信银行专用账户重要用于陕投商洛电厂二期2×660MW项目，拟利用超募资金83,455.86万元。截至2025年3月末，陕投商洛电厂二期2×660MW项目已利用超募资金83,919.54万元（含利钱），超募资金已利用完毕。陕西能源中信银行账户结余的2,036.59万元（以资金转出当日银行结息后的现实金额为准）为超募资金存储时代形成的利钱。

　　遵循召募资金利用策划及《召募资金处理轨造》，拟将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户结余召募资金永恒添补滚动资金。因结余金额高于陕投商洛电厂二期2×660MW项目召募资金净额的1%，需实行董事会审议次第，并由监事会和保荐人楬橥明晰订定成见。正在上述结余召募资金划转完毕后，公司将对干系召募资金专户举办销户打点。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会审议通过了《合于将结余召募资金永恒添补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，订定将公司开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户结余召募资金永恒添补滚动资金，同时刊出陕西能源开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户。

　　公司于2025年4月17日召开第二届监事会第十七次聚会审议通过了《合于将结余召募资金永恒添补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，订定将公司开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户结余召募资金永恒添补滚动资金，同时刊出陕西能源开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户。

　　中信证券、西部证券以为陕西能源将结余召募资金永恒添补滚动资金事项曾经公司董事会审议通过，监事会楬橥了明晰订定的成见，实行了须要的审议次第，适宜干系国法法例的规矩。保荐人对陕西能源将结余召募资金永恒添补滚动资金事项无反对。

　　3.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司将结余召募资金永恒添补滚动资金的核查成见。

　　本公司及董事会一切成员保障讯息披露的实质实正在、确实和完全，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次聚会于2025年4月17日上午9:30正在西安市唐延道45号陕西投资大厦5楼聚会室以现场格式召开。聚会告诉已于2025年4月3日以电话、书面告诉等格式告诉一切董事、监事及高级处理职员。本次聚会应出席的董事9人，现实出席的董事9人，本次聚会由董事长王栋先生主办，公司监事、高级处理职员列席了本次聚会。本次聚会的凑集、召开适宜《中华黎民共和国公公法》等相合国法法例和《公司章程》的规矩。

　　《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈述》已于同日披露于巨潮资讯网，《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈述摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜向董事会离别提交了2024年度独立董事述职陈述，独立董事将正在公司2024年度股东大会上述职。述职陈述实在实质详见巨潮资讯网。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度投资策划的通告》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度融资预算及内部授信策划的通告》。

　　9．审议通过《合于2024年度利润分派预案和提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划的议案》

　　实在实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2024年度利润分派预案和提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划的通告》。

　　实在实质详见披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度召募资金存放与利用境况的专项陈述》。

　　希格玛管帐师事情所（异常大凡合资）出具了合于公司召募资金年度利用境况的专项鉴证陈述，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛管帐师事情所（异常大凡合资）合于陕西能源投资股份有限公司召募资金年度存放与现实利用境况的鉴证陈述》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见，详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司2024年度召募资金存放与利用境况的专项核查陈述》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度银行授信额度估计的通告》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于估计2025年度平居相合营业的通告》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见，实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司合于2024年相合营业确认及2025年平居相合营业估计的核查成见》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于向麟北煤业、能动科技供应财政资帮暨相合营业的通告》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见，实在实质详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技供应财政资帮暨相合营业的核查成见》。

　　实在实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于将结余召募资金永恒添补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的通告》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见，实在实质详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司将结余召募资金永恒添补滚动资金的核査成见》。

　　希格玛管帐师事情所（异常大凡合资）出具了合于公司内部限定审计陈述，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛管帐师事情所（异常大凡合资）合于陕西能源投资股份有限公司内部限定审计陈述》。

　　保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见。实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司2024年度内部限定评议陈述的核查成见》

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于陕西投资集团财政有限义务公司危害连续评估陈述》。

　　保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此楬橥了核查成见，实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司金融供职合同及干系危害限定程序2024年度施行境况的核查成见》。

　　17．审议通过《合于2024年度管帐师事情所的履职境况评估陈述及审计委员会实行监视职责境况陈述的议案》

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度管帐师事情所履职境况评估陈述》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事情所实行监视职责境况陈述》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会合于独立董事独立性自查境况的专项成见》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于董事、监事及高级处理职员薪酬的通告》。

　　实在实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于董事、监事及高级处理职员薪酬的通告》。

　　实在实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2025年第一季度陈述》。

　　公司定于2025年5月9日（礼拜五）14:00正在陕西投资大厦4楼聚会室召开2024年度股东大会。

　　实在实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于召开2024年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会一切成员保障讯息披露的实质实正在、确实和完全，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次聚会于2025年4月17日召开，聚会确定于2025年5月9日以现场投票和搜集投票相联络的格式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的相合事项通告如下：

　　（三）聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的凑集、召开适宜干系国法、行政法例、部分规章、典范性文献和公司章程的规矩

　　2、搜集投票时代：通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的实在时代为2025年5月9日（礼拜五）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的实在时代为2025年5月9日（礼拜五）上午9:15至2025年5月9日（礼拜五）下昼3:00时代的大肆时代。

　　1、现场投票：股东自己出席现场聚会或书面委托署理人出席现场聚会，股东委托的署理人不必是公司的股东。

　　2、公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网投票体系（）向一切股东供应搜集局面的投票平台，股东能够正在搜集投票时代内通过上述体系行使表决权。

　　公司股东只可拔取现场投票、搜集投票格式中的一种表决格式。统一表决权显现反复投票的以第一次有用投票结果为准。搜集投票包括证券营业体系和互联网体系两种投票格式，统一股份只可拔取个中一种格式。

　　1、本次股东大会的股权挂号日为2025年4月30日。于股权挂号日下昼收市时正在中国结算深圳分公司挂号正在册的公司一切股东均有权出席股东大会，并能够以书面局面委托署理人出席聚会和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　以上议案曾经公司第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会审议通过，实质详见2025年4月18日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的干系通告。

　　注：为便于股东正在营业体系中对股东大会一起议案同一投票，公司增添一个“总议案”，对应的议案编号为 100.00，股东对“总议案”举办投票视为对股东大会需审议的一起议案表达类似成见（除累积投票议案表）。股东只对总议案举办投票的，视为对除累积投票议案表的其他一起议案表达类似成见。

　　（一）挂号格式：天然人股东须持自己身份证原件及持股凭证举办挂号；委托署理人出席聚会的，须持自己身份证原件、授权委托书原件和持股凭证举办挂号；法人股东由法定代表人出席聚会的，需持业务牌照复印件、法定代表人身份表明和持股凭证举办挂号；由法定代表人委托署理人出席聚会的，需持自己身份证、业务牌照复印件、授权委托书和持股凭证举办挂号；异地股东能够书面信函或传真解决挂号，信函或传真以抵达本公司的时代为准。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所营业体系和互联网投票体系（地点为：）参与投票，搜集投票的实在操作流程见附件一。

　　股东对总议案与实在议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在议案的表决成见为准，其他未表决的议案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对实在议案投票表决，则以总议案的表决成见为准。

　　1．互联网投票体系起头投票的时代为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完结时代为2025年5月9日（现场股东大会完结当日）下昼3:00。

　　2．股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需遵守《深圳证券营业所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016 年修订）》的规矩解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。

　　3．股东遵循获取的供职暗号或数字证书，可登录，正在规矩时代内通过深交所的互联网投票体系举办投票。

　　1．自己/本单元愿意所填上述实质实正在、确实，如因所填实质与中国证券挂号结算有限义务公司股权挂号日所记录股东讯息不划一而形本钱人/本单元不行参与本次股东大会，所形成的后果由自己/本单元担负一切义务。特此愿意。

　　2．已填妥及签订的参会股东挂号表，请于挂号截止时代之前以信函或传真格式投递公司（信函挂号以表地邮戳日期为准），不领受电线．请用正楷字完全填写本挂号表。

　　兹委托先生（幼姐）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2024年度股东大会，并代表自己遵循以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决成见做出实在指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为得当的格式举办表决。

　　1．对上述表决事项，委托人可正在“订定”、“弃权”或“阻难”方框内划“√”作出投票指示，三者中只可选其一，拔取一项以上或未拔取的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明晰投票指示的，应该表明是否授权由受托人按本身的成见投票。

　　本公司及监事会一切成员保障讯息披露的实质实正在、确实和完全，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次聚会于2025年4月17日上午11:00正在西安市唐延道45号陕西投资大厦5楼聚会室以现场格式召开。聚会告诉已于2025年4月3日以电话、书面告诉等格式告诉一切监事。聚会由公司监事会主席张正峰先生主办。本次聚会应到监事5人，现实出席聚会的监事5人。本次聚会的凑集、召开适宜《中华黎民共和国公公法》等相合国法法例和《公司章程》的规矩。

　　监事会以为，董事会编造和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年度陈述》《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈述摘要》的次第适宜国法、行政法例和中国证监会的规矩，陈述实质实正在、确实、完全地反应了公司2024年度的财政情形和策划劳绩，不存正在职何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　5．审议通过《合于2024年度利润分派预案和提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划的议案》

　　监事会以为，2024年度利润分派预案和董事会提请股东大会授权董事会确定2025年中期利润分派计划适宜公司目前现实境况，适宜《中华黎民共和国公公法》《公司章程》等干系规矩，未损害公司股东益处，订定上述议案并订定提交公司股东大会审议。

　　监事会以为，公司2024年度召募资金存放与现实利用境况适宜中国证监会《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金处理和利用的羁系央浼》和公司《召募资金利用途理举措》的相合规矩，召募资金的利用合法、合规，不存正在违规利用召募资金的景况，不存正在违反国法法例及损害公司股东加倍是中幼股东益处的举止。

　　监事会以为，公司2025年度估计爆发的相合营业属于公司平常策划与成长所必要的营业运动，公司对相合营业事项举办了当真、充盈的论证。相合营业应适宜公司现实策划境况和改日成长必要，遵循公司章程及干系轨造规矩，遵守商场规矩订价，营业代价平允，合法合规实行计划次第，不得损害公司及其股东加倍是中幼股东益处。

　　监事会以为，干系相合营业按照了“公道、公允、平允”的规矩，审议本事项进程中，相合董事举办了回避，计划次第合法。

　　监事会以为，公司已设备了较为健康的内部限定系统，订定了较为完好、合理的内部限定轨造，公司的内部限定轨造适宜国度相合法例和证券羁系部分的央浼，各项内部限定轨造正在临盆策划等公司营运的各个症结中获得了连续和正经的施行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部限定评议陈述》客观地反应了公司的内部限定情形。

　　经评估审查，陕西投资集团财政有限义务公司（以下简称“财政公司”）正经遵守中国银行保障监视处理委员会《合于典范上市公司与企业集团财政公司营业往还的告诉》《企业集团财政公司处理举措》的央浼典范策划，经业务绩优越。同时，财政公司订定了危害限定轨造，以保证正在财政公司存款的平和，主动防备、实时限定和化解存款危害。公司监事会以为，遵循公司对财政公司危害处理的了然和评议，财政公司正在危害处理方面不存正在宏大缺陷，公司与财政公司之间爆发的相合存、贷款等金融营业存正在危害题宗旨或许性极低。后续公司仍将连续合心财政公司，并遵守《陕西能源正在陕西投资集团财政有限义务公司解决金融供职营业的危害管理预案》干系规矩，络续识别和评估风陡峭素，防备和限定危害。审议本事项进程中，相合董事举办了回避，计划次第合法。

　　监事会以为，2025年第一季度陈述的编造和审议次第适宜干系国法法例及《公司章程》的规矩，陈述实质实正在、确实、完全地反应陈述期内公司的策划劳绩和财政情形，上述事项适宜干系国法、法例以及公司章程等规矩，其计划次第合法、有用。